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客户尽职调查是反洗钱工作的基础和前提，是掌握客户真实身份、重现客户交易全过程、发现和监测分析可疑交易的重要依据。做好客户尽职调查工作是金融机构合规经营的重要任务。近日，农发行滦南县支行组织开展反洗钱客户尽职调查培训会，该行客户部、综合业务部反洗钱岗位相关人员参加会议。
该行认真分析当前反洗钱形势，总结近年反洗钱处罚总额及变化趋势，结合中国人民银行反洗钱尽职调查检查要点，从如何在日常工作中做好客户尽职调查、建立业务关系、存续期间等方面进行了沟通讨论，及时做好客户管理和风险研判。
本次培训主要是梳理反洗钱尽职调查工作中的难点及解决办法，在反洗钱工作中形成“守土有责，勤免尽职”反洗钱工作秩序，全力构建反洗钱内控长效机制。(文/高劲松)